DIŞ TİCARET FORUMU
Aralık 13, 2017, 04:11:00 ÖS *
Merhaba, Ziyaretçi. Lütfen giriş yapın veya üye olun.

Kullanıcı adınızı, parolanızı ve aktif kalma süresini giriniz
Duyurular: Sayın üyelerimiz forumumuzda yapılan bakım nedeni ile sınama maili göndermekteyiz. Teşekkür Ederiz.
 
   Ana Sayfa   Yardım Giriş Yap Kayıt  
Sayfa: [1]
  Yazdır  
Gönderen Konu: Off Shore Ödemeler Hkk.  (Okunma Sayısı 74 defa)
Turco
Newbie
*
Mesaj Sayısı: 7


WWW
« : Aralık 06, 2017, 10:02:32 ÖÖ »

Merhabalar,
Konya’da yerleşik ihracatçı firmayız; e-posta ile firma tanıtımımızı alan Nijeryalı bir firma iki gün önce whatsup’tan benimle iletişime geçti; firma tanıtımımızı aldığını, kendilerine güven verdiğini ve şirketimizi Türkiye’de off-shore olarak değerlendirmek istediklerini, Türkiye’deki ve olası diğer ülkelerdeki müşterilerinin firmamızın banka hesabına para göndereceğini ve bizim de %5 mukabilinde komisyon kesintisi yaparak kalan %95’lik meblağı Çin’deki imalatçıya gönderebileceğimizi sordu, Çin’li imalatçı ürettiği ürünü (bana bildirdiği, şirketimiz diye bahsettiği Nijerya adresli web sayfasında temizlik ürünleri, gıda ürünler..v.s. var) bize ödeme yapan Nijeryalı firmanın nihai müşterilerine (ödemeyi bize yapacak yerli veya yabancı müşterilere) direk göndereceğini (ihraç edeceğini) bildiriyor. Yani firmamızdan sadece ödemeler konusunda köprü olarak veya off-shore şirket olarak bir çalışma bekliyor ve iki gündür sürekli şirket banka hesap bilgilerini sorar; şüphelendiğim ve çekindiğim için hala da istediği banka bilgilerimizi vermedim. Bu durumda firmamızın üzerinden ödemeler gelip gidecek ama ne ihracat ne de ithalat olarak firmamız ile ilgili herhangi bir işlem yapılmayacak, bu ödemeler ne kadar sıklıkla ve meblağlarda olacak onu da şu an bilmiyorum; firmamıza ne gibi faydası/zararı ve de yerel ve uluslararası yasallığa aykırı ne gibi risk olabilir, bilgisi olan var mıdır?
Teşekkürler & Saygılarımızla,

Mehmet KÜÇÜK
Logged
NIYAZİ SOYDAN
Global Moderator
Hero Member
*****
Mesaj Sayısı: 844


« Yanıtla #1 : Aralık 10, 2017, 01:01:33 ÖÖ »

hesap no sunu alırlar ki bunun pek zararı olmaz da arkasından Nijerya bilmem ne bürosu gidecek paranın kara para olmadığını tescili vs bahanesi ile sizden para isteyecektir.Gönderirseniz ortadan kaybolduğunu göreceksiniz. Ama uyanık ya, size balığı büyük gösteriyor ki oltayı yutasınız diye. Adamın söylediği mantığınıza yatmış ki konuyu buraya getirmişsiniz ama dünyada hangi firma Çin de üretilen bir malzemeyi , Nijerya lıdan alır ve parasını Türkiye de XXXXX firmasına havale eder? Aklıselim düşünüp unutun hatta bir daha yazmayın bize deyip bunun gibi taleplere hiç cevap vermeyin.
Not. Tarif ettiğiniz gibi işlemler Transit ticarete girer ama yapan firma araya başka bir firmayı sokmaz . Bir de diyelim Almanya da bir alıcı tuttu inandı size gönderdi para(100.000) ve siz de 95.000 olarak Çin e gönderdiniz ve Çinli firmada malı üretip Malı Almanya daki alıcıya gönderdi diyelim (yok böyle bir olasılık da oldu diyelim) ; nerede Nijerya lının kâr'ı ? Mal gitmedi yada gitti de Çin li yükleyen olarak kendi adını değil de sizin adınızı da değil Nijerya firmasını yazdı. Alman firma da tuttu bir avukat Türkiye de , para gönderdim bana malımı göndermediler diye icraya geldiler , ne olacak? Neyse ben söyleyeceğimi söyledim ama karar sizin
Logged
Turco
Newbie
*
Mesaj Sayısı: 7


WWW
« Yanıtla #2 : Aralık 11, 2017, 11:53:28 ÖÖ »

Niyazi Bey Merhabalar,

Öncelikle cevabınız için teşekkür ederim.  Aslında konuyu buraya taşımamın bir sebebi transit ticarete nasıl dönüştürebilirim ihtimalini değerlendirmekti, diğer bir sebebi de üyeleri - sık karşılaşılan bir konu olmadığı için - bu vesile ile haberdar etmek ve tedbirli davranılması konusunda sebep olabilmekti. Kara para olayı aklıma ilk gelen ihtimal idi ama diğer taraftan Nijeryalı fatura konusunu da halledebileceğini söyleyince dış ticaretin başka yeni bir boyutu ile mi karşılaşıyorum diye sizlerle beraber sesli düşüneyim istedim. Sonuç olarak fatura, ürünler, müşteriler…v.s. nasıl olacağına dair sorular dizinini Nijeryalı’ya sıralayınca mesaj kesildi. Tekrar teşekkür ederim. İyi çalışmalar..

Saygılarımızla,

Mehmet KÜÇÜK
Logged
specialist
Sr. Member
****
Mesaj Sayısı: 140


« Yanıtla #3 : Aralık 12, 2017, 02:14:37 ÖS »

kusura bakmayin lutfen boyle dedigim icin ama hala bunlara inanan insanlar var mi dedim, okuyunca yazinizi.
bu tip yazilar bana da geliyordu, en az 20 yil once.
bilgisayarinizin spam duzeyini arttirin, sorun cozulur.
Logged
Sayfa: [1]
  Yazdır  
 
Gitmek istediğiniz yer:  

MySQL ile Güçlendirildi PHP ile Güçlendirildi Powered by SMF 1.1.13 | SMF © 2006, Simple Machines LLC XHTML 1.0 Geçerli! CSS Geçerli!

MKPortal ©2003-2006 mkportal.it